SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos” 

…Sala.  El criterio jurisprudencial está contenido en la sentencia núm. SCJ-SS-22-1437, de fecha 30 de noviembre de 2022, e indica que, en caso de existir oscuridad o ambigüedad, la interpretación…

…la sentencia emitida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, diríjase al siguiente enlace: https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/sentencias_destacadas/SCJ-TS-24-2722.pdf …

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece el criterio de anular la sentencia cuando una corte de envío no atiende el mandato de que conozca nuevamente…

…parcial del acto examinado, tal y como correctamente decidieron los jueces del fondo que dictaron la sentencia recurrida en casación”, establece la sentencia.  En ese sentido, los jueces de la…

…pérdida del derecho del vendedor a obtener el pago, como contraprestación de la cosa vendida”, indica la citada sentencia.   En ese sentido, las Salas Reunidas casa la sentencia civil…

…prueba aportada a los debates en su conjunto de manera armónica, cuando se hayan suscitado diversidad de argumentación en las partes que objetan dichas pruebas.  Mediante sentencia núm. SCJ-PS-23-0491 de 29…

…la sentencia núm. SCJ-SS-22-0577 de fecha 30 de junio de 2022 en la cual rechaza el eximente de la excusa legal de la provocación consignada en los artículos 321 y…

…materia aduanera se materializa con la exportación e importación de las mercancías. Mediante sentencia núm. SCJ-TS-22-0914 de fecha 30 de septiembre de 2022, al conocer un expediente en materia contenciosa…

…no puede ser considerada como una obligación exigible al juez. Mediante sentencia núm. SCJ-SS-22-0581 de fecha 30 de junio de 2022, la citada Sala también refrendó su criterio de que…