SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos” 

…Sala.  El criterio jurisprudencial está contenido en la sentencia núm. SCJ-SS-22-1437, de fecha 30 de noviembre de 2022, e indica que, en caso de existir oscuridad o ambigüedad, la interpretación…

…la sentencia emitida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, diríjase al siguiente enlace: https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/sentencias_destacadas/SCJ-TS-24-2722.pdf …

…materia aduanera se materializa con la exportación e importación de las mercancías. Mediante sentencia núm. SCJ-TS-22-0914 de fecha 30 de septiembre de 2022, al conocer un expediente en materia contenciosa…

…El criterio jurisprudencial está contenido en la sentencia núm. SCJ-SS-22-0527, de fecha 31 de mayo de 2022, en la que plantea que la Convención Americana de los Derechos Humanos establece…

…obligando al juez a decidirlo en el plazo legal”, indica la sentencia núm. SCJ-TS-22-0832. En ese sentido, explica la sentencia, que si el juez no ha decidido un proceso en…

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece el criterio de anular la sentencia cuando una corte de envío no atiende el mandato de que conozca nuevamente…

…la sentencia núm. SCJ-SS-22-0577 de fecha 30 de junio de 2022 en la cual rechaza el eximente de la excusa legal de la provocación consignada en los artículos 321 y…

…Alcantarillado de Santo Domingo) no tuvo ocasión de realizar los reparos correspondientes”, precisa la sentencia.  En esas atenciones, los jueces de la Tercera Sala de la SCJ casaron la sentencia…

…a las instalaciones internas del demandante”, precisa la sentencia. En base a la situación expuesta fue casada la sentencia civil núm. 204-2018-SSEN-00117, dictada por la Cámara Civil y Comercial de…